OBEP (abreviatura correcta - OEBiPK - Departamento de Seguridad Económica y Anticorrupción) generalmente se descifra como un departamento para combatir la seguridad económica.
Los empleados del departamento llevan a cabo diversas funciones, la mayoría de las cuales tienen como objetivo contrarrestar los delitos económicos.
Subordinación estructural
Hay un departamento bajo el liderazgo del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. Proporciona las funciones del Ministerio del Interior en la implementación y el desarrollo de la política estatal, así como la regulación legal y regulatoria en el campo de la seguridad económica de todo el estado. Realiza varias otras funciones de conformidad con el Reglamento del Departamento, así como de conformidad con los actos jurídicos reglamentarios del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.
OBEP está bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Internos de Rusia (GUEBiPK) (significa la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio de Asuntos Internos de la Federación de Rusia). Esta es una unidad independiente incluida en la Oficina Central del Ministerio del Interior. Sirve como la principal unidad operativa para combatir los delitos fiscales y económicos.
Funciones del departamento
Las principales funciones realizadas por el departamento, así como por sus empleados:
- identificación de amenazas a la seguridad económica del país dentro de la competencia del Ministerio del Interior;
- desarrollo de medidas para neutralizar las amenazas;
- participación en el desarrollo de programas contra el crimen a nivel federal;
- organización de medidas para la identificación, represión, prevención, así como la divulgación de los delitos internacionales, interregionales económicos o fiscales más peligrosos en los sectores preferidos de la economía;
- la lucha contra los crímenes contra el poder del estado, los intereses del servicio civil, las autoridades locales;
- prevención, represión e identificación de los delitos fiscales y económicos más resonantes;
- llevar a cabo medidas preventivas destinadas a proteger cualquier forma de propiedad de la actividad delictiva a fin de garantizar condiciones favorables para el desarrollo del ámbito del emprendimiento y la inversión;
- realizar auditorías documentales, así como auditorías, cuyo objetivo principal es la supresión, detección, revelación de delitos fiscales y económicos de naturaleza internacional, así como de naturaleza regional;
- dentro del marco de competencias, la organización de la lucha contra la legalización de activos financieros u otros bienes obtenidos por medios criminales;
- dentro del marco de competencias, participación en la organización de la lucha contra la financiación del extremismo, el terrorismo y otras actividades ilegales.
Personal del departamento
Los empleados de esta unidad son oficiales de seguridad. Muy a menudo se los puede ver vestidos fuera de forma. Acuden a la empresa, argumentando su visita con una queja del cliente. La verificación masiva iniciada por las autoridades puede ocurrir en cualquier empresa.
La base para la verificación puede ser uno de 4 puntos:
- sospecha de un delito por parte de una empresa o empleado de la empresa;
- llevar a cabo medidas preventivas para evitar la comisión de un delito económico;
- verificación de las actividades de la inspección fiscal estatal en el ejemplo de una empresa específica;
- "golpear" a los competidores.
El último párrafo significa que estos empleados no son agentes operativos oficiales, por lo tanto, el propósito de los inspectores de primera línea será obtener información sobre la compañía, sus clientes, ventas, ganancias y otra información confidencial. En caso de dicha visita, es necesario informar inmediatamente a los órganos superiores del Ministerio del Interior.
Para comprender si las acciones de un empleado que "visitó" una empresa con el fin de realizar una auditoría están dentro del alcance de la ley, debe saber qué está haciendo el oficial operativo de la OCDE.
Sus responsabilidades incluyen:
- la implementación de un conjunto de medidas preventivas y preventivas para identificar y registrar personas que fueron previamente condenadas por varios delitos, así como personas propensas a delitos penales y diversas violaciones de naturaleza económica;
- planificación del trabajo, mantenimiento de libros de contabilidad, archivadores, álbumes de fotos de personas previamente condenadas y otras personas sospechosas o de interés para la investigación y actividades operativas, viviendo o trabajando (apareciendo) en el territorio bajo vigilancia;
- tener comunicaciones de agente;
- organizar el control y monitoreo de aquellas personas que están registradas o que están bajo supervisión;
- participar en la consideración de solicitudes de ciudadanos sobre delitos;
- tomar, en el marco de las competencias, medidas concomitantes con la divulgación de delitos cometidos en el año en curso o antes;
- controlar a las personas propensas a cometer crímenes, así como los lugares de reunión de individuos criminales;
- participar en la recopilación de evidencia material;
- tomar medidas para resolver crímenes de años pasados;
- conjuntamente con otros empleados para participar en la identificación de los autores del delito, para revisar materiales y evidencia material (por ejemplo, una factura falsa en cambio);
- tener en cuenta y analizar los actos ilícitos cometidos (delitos);
- hacer sugerencias para la prevención de delitos o la eliminación de los motivos de su comisión.
Los deberes oficiales del funcionario operativo del Departamento de Delitos Económicos son muy similares a los deberes del funcionario del Ministerio del Interior. Sin embargo, en todo el trabajo, se rastrea la especificidad económica. Los principales problemas que enfrentan las óperas son la venta de dinero falsificado, la falsificación de billetes de banco, documentos, sobornos de varios tamaños, falsificaciones, revelación de hechos de negocios ilegales y muchos otros relacionados con la esfera económica.
Además de las tareas enumeradas anteriormente, los empleados de OBEP están involucrados en:
- controles de solicitudes de ciudadanos;
- la selección y reclutamiento de candidatos para la red de agentes;
- interacción con varias autoridades correccionales;
- realización de viajes y debates sobre el tema de la seguridad económica;
- mejorando su nivel profesional;
- participación en reuniones operativas, juntas, resumen, actividades operativas principales planificadas;
- preparación de informes.
¿Cuándo viene el OBEP?
La mayoría de las veces, los empleados que reciben el servicio vienen a inspeccionar a la compañía después de recibir una queja que indica la realización de actividades ilegales. Dicha queja se puede presentar tanto desde un servicio al cliente insatisfecho como desde un competidor que quiere seguir siendo el ganador.
El oficial de detectives del Departamento de Delitos Económicos en esta situación no puede venir en uniforme, vestido con ropa de civil. Después de pasar algún tiempo entre compradores comunes, realizará una compra de bienes y servicios, y de hecho mostrará un certificado y solicitará ciertos documentos.
¿Qué deben hacer las empresas si han venido los inspectores? No te asustes. Si la empresa confía en que trabaja honestamente y no trata con esquemas de sombra, entonces será difícil verificar los hechos de los delitos.
En esta situación, es necesario cumplir clara y educadamente todos los requisitos de los inspectores. Las personas que trabajan en una estructura de este tipo no toleran las objeciones, se aferran felizmente a cualquier palabra y buscan una trampa en cada frase. Sin embargo, también debe conocer sus derechos.
Si el representante operativo del Departamento de Crímenes Económicos y Política por escrito completa algún documento, debe hacerlo cortésmente, pero persistentemente, pídales que lo lean. El nombre de la empresa indicado, el tipo de propiedad, la actividad, la fecha establecida incorrectamente, cualquier error puede costar el negocio de su futuro y la libertad para los propietarios. Para evitar futuros problemas, tales errores deben corregirse de inmediato, en el acto, insistiendo cortésmente por su cuenta.
El funcionario autorizado por el Departamento de Delitos Económicos debe cumplir con las obligaciones solo dentro del marco de la ley. Por ejemplo, si se le pide a una empresa que revele secretos comerciales, argumentando una solicitud con palabras y sin documentar, la gerencia tiene el derecho total de rechazar esta solicitud. Los secretos comerciales solo se pueden revelar al recibir una orden del fiscal. Esas cartas rara vez se emiten; debe haber razones muy serias para obtener el permiso: grandes esquemas paralelos, evidencia de terceros de actividad ilegal recibida de personas verificadas.
Importante saber
Este es un trabajo complicado y matizado. El oficial operativo de la OPEP se encarga de identificar las infracciones fiscales, pero llevar a una persona a la responsabilidad administrativa o fiscal no es responsabilidad de esta estructura y de sus empleados.
En consecuencia, al detectar un delito fiscal perfecto, la comisión está obligada a transferir documentos y datos relevantes a las autoridades fiscales de la Inspección Fiscal del Estado. Y después de eso, la autoridad fiscal ya está autorizada para atraer personas sobre la base de los materiales presentados por el Departamento de Delitos Económicos a responsabilidad administrativa y de otro tipo.
Los poderes del oficial operativo del Departamento de Delitos Económicos no pueden ir más allá del alcance de la legislación de la Federación Rusa. Al detectar violaciones por parte del empleado de sus deberes o abuso de autoridad, la persona lesionada tiene derecho a presentar una queja ante un tribunal o una autoridad superior.
Tareas de impuestos
Dependiendo de la tarea, el oficial operativo del Departamento de Delitos Económicos cumple con sus obligaciones a tiempo y de acuerdo con los requisitos. Por ejemplo, en el campo de los delitos económicos fiscales, las tareas son:
- la identificación, así como la prevención y supresión de diversos delitos fiscales y otros delitos económicos;
- garantizar la seguridad de las actividades de varios departamentos de las inspecciones fiscales estatales, su protección contra actos ilegales en el desempeño de funciones oficiales;
- prevención, así como la identificación y posterior represión de la corrupción en los órganos de las ITS.
OBEP en transporte
Además de trabajar con empleados de oficina, los empleados de esta estructura a menudo tienen que verificar la industria del transporte en busca de transacciones ilegales. Un ejemplo es el transporte no asegurado de bienes, carga, transbordo no contabilizado. Los patrones de sombra en esta industria son bastante comunes, pero los empleados tienen que pasar una cantidad significativa de tiempo para identificarlos.
El operativo de la OCDE en el transporte a menudo investiga la escasez. Los bienes que no llegaron a su destino podrían ser perdidos o vendidos por empleados negligentes para obtener ganancias. En caso de violación, el detective superior del Departamento de Delitos Económicos envía los resultados de las redadas a las autoridades superiores.
KUSP
KUSP es un libro de denuncia de delitos. Sobre la base de las solicitudes recibidas de los ciudadanos, se mantiene un registro de los actos ilegales. La inspección del KUSP por el oficial operativo de la OPEP se lleva a cabo sobre la base de una investigación previa. Si la compañía recibió una carta en la que se indica esta abreviatura, entonces, además de 4 letras, la carta debe contener motivos en base a los cuales se le pide a la compañía que proporcione diversos datos. Este control es previo a la investigación, se realiza sobre la base del art. 144-145 Código de Procedimiento Penal. Los resultados de la verificación se ingresan en esta revista. Por lo tanto, no hay verificación como tal, pero la abreviatura está muy extendida.
Condiciones de trabajo y pago.
El horario de trabajo se considera formalmente clásico: 5 días a la semana, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00, con un descanso para almorzar. Sin embargo, de hecho, el oficial de detectives del Departamento de Delitos Económicos y Economía trabaja de manera irregular.El salario para esta categoría de empleados varía en las diferentes regiones; varios pagos por procesamiento, experiencia laboral y condiciones de trabajo están incluidos en el pago. Cada sujeto de la federación puede tener sus propios niveles salariales.
Detalles del trabajo
A pesar de la gran cantidad de artículos sobre las actividades de esta estructura, rara vez se encuentra información sobre lo que el oficial de detectives del Departamento de Crímenes Económicos y Política. El artículo, que se puede encontrar en los recursos de información del tema relevante, puede contener una lista de deberes o principios de comportamiento al reunirse con empleados de OBEP.
Deberes funcionales, derechos, responsabilidades de los empleados de la estructura: dicha información no fue revelada. Las leyendas están casi inventadas sobre el trabajo de los obepovitas; su actividad se rumorea. Los propios empleados, por razones obvias, no difunden su trabajo para no atraer un interés excesivo en las actividades del departamento.
El oficial operativo de la OPEP, mientras cumple con sus deberes, no informa sobre la legalidad de sus acciones, mientras sigue las leyes que lo rigen. Es comprensible que se rumoreen las actividades de la estructura, así como los métodos que utiliza.
De hecho, cada ópera, siendo patriota de su país, claramente cumple con sus deberes. Hay personas que cometen una mala conducta, pero su responsabilidad inevitablemente superará al delincuente. El detective de la OPEP que se guía solo por motivos legales en su trabajo será un empleado digno. Para proteger los intereses económicos del país, los empleados de esta unidad tienen la misma importancia que las patrullas policiales.