No hace mucho tiempo apareció un nuevo término: la prueba del director para el personaje en masa. La masividad de la mirada de los fiscales no se puede ocultar. El interés del servicio de impuestos aparecerá si:
- una persona es la fundadora de 10 o más entidades legales;
- si una persona es simultáneamente el líder de 5 o más compañías;
- si la dirección de la entidad jurídica está registrada cuando 10 o más empresas han pasado el registro.
- si la compañía administradora maneja 20 o más empresas.
Cheque en línea
La verificación del director para la masa en el impuesto se puede llevar a cabo utilizando el recurso oficial de Internet, que fue desarrollado por el servicio fiscal: nalog.ru. Los resultados de la búsqueda mostrarán información no solo sobre el líder, sino también que la organización está registrada en el lugar con direcciones masivas. En el sitio puede encontrar información sobre litigios contra funcionarios de la compañía, tanto actuales como revisados. Hay información sobre empresas que tienen deudas tributarias con el estado y sobre aquellas entidades legales que no han estado informando a las autoridades fiscales durante más de 12 meses.
Una verificación tan simple de un posible socio comercial eliminará el fraude.
Verificación de la información de registro
Antes de concluir un contrato, incluso por una pequeña cantidad, se recomienda no solo verificar al director para la misa, sino también analizar todos los documentos de registro de la empresa. Para hacer esto, debe solicitar una copia de los documentos constitutivos y una copia del extracto del registro, cuya relevancia se puede verificar en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales. Es muy importante verificar si la empresa se encuentra en la etapa de liquidación: esto se puede encontrar en el sitio web de la revista "State Registration Bulletin".
Membresías y licencias de la sociedad
En algunos sectores comerciales, es muy importante que la contraparte tenga una licencia, un certificado apropiados y sea miembro de una SRO. Puede parecer que dichos datos no tienen nada que ver con verificar la masa del director, pero si la masa se cubre cuidadosamente y no hay permisos para llevar a cabo un determinado tipo de actividad, ¿se necesita ese socio? En el sitio web fedresurs.ru, puede consultar la información sobre la contraparte, incluida la disponibilidad de licencias, auditorías, garantías independientes o contratos de arrendamiento.
Si un socio comercial se dedica a la contratación pública, puede obtener información sobre su confiabilidad en el sitio web zakupki.gov.ru
Verificación de Autorización
La verificación del CEO para el carácter masivo puede incluir una verificación de autoridad. Para hacer esto, solicite copias:
- orden de cita;
- actas de la reunión de fundadores;
- tarjeta bancaria con firma de muestra;
- datos del pasaporte
Por cierto, la validez del pasaporte se puede verificar en el sitio web fms.gov.ru
Solicitar otro documento
Puede solicitar a la contraparte una copia del contrato de arrendamiento para la oficina o producción / almacén. La dirección solo se puede verificar en el contrato de arrendamiento. Si este es un centro de oficinas, entonces no estamos hablando de la dirección de registro masivo, muchos empresarios pueden registrarse aquí, pero si se trata de un edificio de demolición o un apartamento en un edificio de apartamentos, esta es una ocasión para inspecciones por parte del servicio de impuestos.
Además de verificar la masa del director, asegúrese de verificar la deuda de la compañía utilizando el sitio de agentes judiciales fssprus.ru.
Incluso puede averiguar si el tribunal de arbitraje está llevando a cabo un procedimiento contra esta empresa: kad.arbitr.ru.
Mantenga toda la correspondencia que se realizó antes de firmar el contrato, y si las acciones del socio lo obligan a ir a la corte, entonces cualquier evidencia a favor de una contraparte de buena fe le permitirá al juez tomar la decisión correcta.
¿Qué amenaza la cooperación con el director de masas?
Trabajar con una empresa de un día puede causar un cambio en las obligaciones fiscales o una denegación de la deducción del IVA. Un socio de buena fe puede sufrir daños financieros graves, ya que las violaciones se detectan rápidamente durante una auditoría fiscal.